A francia regionális újság szerint Castel jelenleg két másik (pénzügyi) nyomozással néz szembe Franciaországban, ezúttal Kínában végzett műveletei miatt. A „hamis mérlegek” és a „pénzmosási csalások” állítólagos bejelentésének kivizsgálása Castellane által leányvállalatokon keresztül viszonylag összetett.
A nyomozás Castel Kínai tranzakcióinak körül forog a Castel Frères és a BGI (Sörök és Coolers International) fióktelepein keresztül, utóbbi a szingapúri Kuan Tan (Chen Guang) szingapúri üzletemberén keresztül, amely két közös vállalkozást létesít a kínai piacon (Langfang Canchyu-Castel és Yantai). A Changyu-Castel a 2000-es évek elején együttműködött a kínai boros óriás Changyu-val.
Ezen közös vállalkozások francia karja a Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) entitás, amelyet néha a BGI és a Castel Frères elnöke. Chen Guang azonban később elkezdett konfliktusolni a Castel -rel, és a kínai bíróságokon keresztül kompenzációt kért (Chen Guang) részvételéért a megállapodásban, mielőtt a francia hatóságokat figyelmeztetné Castel esetleges jogsértéseire.
"A Castel két kínai társaságba 3 millió dollárt fektetett be a tétbe - a becslések szerint tíz évvel később a 25 millió dollárhoz közelebb állt - anélkül, hogy a francia hatóságok tudnák" - mondta Sud Ouest jelentése. „Soha nem rögzítik őket a VASF mérlegében. Az általuk generált nyereséget évente jóváírják a Zaida Corporation Gibraltar Castel leányvállalata számlájának. ”
A francia hatóságok kezdetben 2012 -ben nyomozást indítottak a Bordeaux -ban, bár ezeknek a nyomozásoknak az évek során volt a hullámvölgyük, a Francia Nemzeti és Nemzetközi Könyvvizsgálati Osztály (DVNI) kezdetben arra kérte a VASF -t, hogy fizessen 4 millió eurót hátralékban, mielőtt a francia hatóságok 2016 -ban lemondtak az ügyről.
A „hamis mérlegbemutató” (a közös vállalkozás részvényeinek nem tőzsdei) állításait továbbra is vizsgálják. Eközben a francia pénzügyi ügyészség (PNF) egy „adócsalás pénzmosási” ügyet vett fel (Castel a Gibraltári székhelyű Zaida-on keresztül).
"A Sud Ouest megkérdőjelezésével a Castel csoport vonakodott válaszolni az ügy érdeme alapján, és ragaszkodott ahhoz, hogy ebben a szakaszban a Bordeaux -vizsgálaton kívül más kérdés tárgyát képezi" - mondta a Sud Ouest újság.
„Ez egy műszaki és számviteli vita” - tette hozzá Castel ügyvédei.
Sud Ouest az esetet és különösen a Castel és Chen Guang közötti kapcsolatot összetettnek tekinti - és a kettő közötti jogi folyamat még inkább.
A postai idő: augusztus-22-2022