A Sud Ouest francia regionális lap szerint a Castel ellen jelenleg két másik (pénzügyi) vizsgálat is folyik Franciaországban, ezúttal a kínai működésével kapcsolatban. A Castellane által leányvállalatain keresztül elkövetett „hamis mérlegek” és „pénzmosási csalások” állítólagos benyújtásával kapcsolatos vizsgálat viszonylag összetett.
A vizsgálat a Castel kínai tranzakciói körül forog a Castel Frères és a BGI (Beers and Coolers International) fiókjain keresztül, utóbbi Kuan Tan (Chen Guang) szingapúri üzletemberen keresztül, amely két vegyes vállalatot alapított a kínai piacon (Langfang Changyu-Castel és Yantai). A Changyu-Castel a 2000-es évek elején a Changyu kínai boróriással kötött partnerséget.
E vegyes vállalatok francia ága a Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) entitás, amelynek elnöke néha a BGI és a Castel Frères. Chen Guang azonban később konfliktusba kezdett Castellel, és kínai bíróságokon keresztül kártérítést kért a megállapodásban való részvételéért (Csen Guang), mielőtt figyelmeztette a francia hatóságokat Castel esetleges jogsértéseire.
„A Castel 3 millió dollárt fektetett be két kínai vállalat részesedésébe – a becslések szerint tíz évvel később közel 25 millió dollár volt – a francia hatóságok tudta nélkül” – áll Sud Ouest jelentésében. „Soha nem szerepelnek a VASF mérlegében. Az általuk termelt nyereséget évente jóváírják a Gibraltar Castel leányvállalata, a Zaida Corporation számláján.”
A francia hatóságok kezdetben 2012-ben indítottak vizsgálatot Bordeaux-ban, bár ezeknek a vizsgálatoknak az évek során voltak hullámvölgyei, a francia Nemzeti és Nemzetközi Ellenőrzési Minisztérium (DVNI) kezdetben 4 millió euró hátralék megfizetését kérte a VASF-től, mielőtt a francia hatóságok megszüntették a vizsgálatot. eset 2016-ban.
A „hamis mérlegbemutatás” (a vegyesvállalati részvények listázásának hiánya) vádjait még vizsgálják. Eközben a Francia Pénzügyi Ügyészség (PNF) egy „adócsalási pénzmosási” ügyet vett fel (Castel via gibraltári székhelyű Zaida).
„A Sud Ouest kihallgatása alatt a Castel-csoport vonakodott az ügy érdemére válaszolni, és ragaszkodott ahhoz, hogy jelenleg a bordeaux-i vizsgálaton kívül más kérdés nem tárgya” – írja a Sud Ouest újság.
„Ez egy technikai és számviteli vita” – tették hozzá Castel ügyvédei.
Sud Ouest bonyolultnak látja az ügyet, és különösen a Castel és Chen Guang közötti viszonyt – a kettejük közötti jogi folyamatot pedig még inkább.
Feladás időpontja: 2022. augusztus 22